A Pol�cia Federal deflagrou nesta quinta-feira a d�cima fase da Opera��o Zelotes.
S�o investigadas sete pessoas e duas empresas. A opera��o apura irregularidades cometidas junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
O economista e consultor de empresas Roberto Gianetti da Fonseca e o ex-secret�rio de com�rcio exterior Daniel Godinho (governo Dilma) s�o alvos de buscas. A suspeita � que eles tenham recebido R$ 2,2 milh�es da sider�rgica Paranapanema, como consultoria, para favorecer a empresa em um processo no Carf.
Segundo o Minist�rio P�blico Federal, os preju�zos calculados ultrapassam, em valores atualizados, R$ 650 milh�es.
A Pol�cia Federal cumpre onze mandados judiciais em S�o Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e no Distrito Federal. A PF tem o apoio da Coordena��o-Geral de Pesquisa e Investiga��o da Receita e da Corregedoria-Geral do Minist�rio da Fazenda.
As medidas cautelares foram autorizadas pelo juiz Vallisney Oliveira, a pedido do Minist�rio P�blico Federal, em Bras�lia.
Segundo a Procuradoria da Rep�blica, uma sider�rgica contratou uma empresa de consultoria, que subcontratou um escrit�rio de advocacia para anular, parcial ou integralmente, o cr�dito tribut�rio devido.
"As articula��es, revestidas de in�meras ilegalidades, obtiveram �xito e a isen��o da d�vida foi total", afirma o Minist�rio P�blico Federal.
"As empresas contratadas e os envolvidos que nelas atuavam tinham acesso a informa��es privilegiadas, bem como contatos com pessoas-chave para lograr sucesso nos julgamentos do tribunal administrativo."
Os investigadores destacam que "a sider�rgica j� possu�a assessoria t�cnica, representada por outro advogado, quando decidiu 'investir' nos servi�os oferecidos pela consultoria". Na avalia��o do Minist�rio P�blico Federal, trata-se de lavagem de dinheiro.
A Procuradoria afirma que os dados obtidos com esta fase da Zelotes poder�o trazer novos esclarecimentos. "Trata-se de medida que conferir� maior robustez ao acervo probat�rio j� angariado no curso da presente investiga��o", informa o procurador da Rep�blica Frederico Paiva, da for�a-tarefa da Zelotes.
In�cio
As investiga��es sobre o 'Tribunal da Receita' tiveram in�cio em 2014. A primeira opera��o foi deflagrada no ano seguinte. At� o momento, a apura��o da Zelotes levou a 20 a��es penais, 18 processos administrativos disciplinares, quatro processos de responsabiliza��o de pessoa jur�dicas e sete argui��es de nulidade de decis�es j� admitidas e em tramita��o junto ao Conselho.