Empres�rios e ganhadores de t�tulos de capitaliza��o s�o alvos da Pol�cia Federal na opera��o ‘Vener�lia’, que combate lavagem de dinheiro nesta ter�a-feira (22/03). Mandados judiciais s�o cumpridos em Varginha, no Sul de Minas, e Belo Horizonte, al�m de outras cidades do pa�s.
O grupo criminoso manejava esquema que teria lavado cerca de R$ 12 milh�es.
De acordo com a Pol�cia Federal, a opera��o ‘Vener�lia’ combate lavagem de dinheiro no com�rcio de t�tulos de capitaliza��o vendidos em v�rias cidades mineiras, entre os anos de 2011 e 2016.
As investiga��es identificaram que o grupo criminoso que manejava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado da federa��o e teria lavado cerca de R$ 12 milh�es.
As investiga��es identificaram que o grupo criminoso que manejava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado da federa��o e teria lavado cerca de R$ 12 milh�es.
“As investiga��es t�m como alvos empres�rios e ganhadores de pr�mios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil”, afirma a PF.
A pol�cia explicou que tr�s frentes foram apuradas: a lavagem de valores obtidos com a venda das cartelas, por meio de omiss�o da real quantidade efetivamente comercializada; a poss�vel fraude nos sorteios das cartelas numeradas; e o suposto desvio do quinh�o que deveria, por for�a de lei, ser creditada a entidade beneficente ou de utilidade p�blica.
“O nome da Opera��o � uma alus�o ao festival dedicado � deusa V�nus, que ocorria no dia 1º de abril de cada ano (no calend�rio gregoriano, “Dia da Mentira”), em face � fraude nos sorteios, tamb�m objeto da investiga��o”, diz.
Ao todo, 27 ordens judiciais, sendo nove medidas cautelares judiciais espec�ficas e 18 mandados de busca e apreens�o s�o cumpridos em Varginha e Belo Horizonte, al�m de outras cidades como Porto Alegre/RS (2), Chapec�/SC (1), Blumenau/SC (1), S�o Paulo/SP (1), Cajamar/SP (2), Tanabi/SP (1), Presidente Prudente/SP (1), Mat�o/SP (1), Caruaru/PE (3), Garanhuns/PE (1) e Cachoeirinha/PE (1).
Ainda segundo a PF, os investigados podem responder por crimes de lavagem de bens e valores, associa��o criminosa, estelionato, falsidade ideol�gica e uso de documento falso. “As penas, somadas, podem chegar a 22 anos de pris�o”, ressalta.