A investiga��o dos chamados "Pandora Papers" - envolvendo cerca de 600 jornalistas, inclusive do The Washington Post , BBC e The Guardian - se baseia no vazamento de cerca de 11,9 milh�es de documentos de 14 empresas de servi�os financeiros em todo o mundo.
Cerca de 35 atuais e antigos l�deres s�o citados no mais recente e vasto acervo de documentos analisados pelo Cons�rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), enfrentando alega��es que v�o desde corrup��o at� lavagem de dinheiro e evas�o fiscal global.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto , est�o entre os citados, que t�m empresas em para�sos fiscais.
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Na maioria dos pa�ses, enfatiza o ICIJ, n�o � ilegal ter ativos offshore ou usar empresas de fachada para fazer neg�cios al�m de suas fronteiras nacionais.
Por�m, tais revela��es n�o s�o menos embara�osas para l�deres que podem ter feito publicamente campanha contra a evas�o fiscal e a corrup��o, ou defendido medidas de austeridade em casa.
De acordo com esses documentos, o rei Abdullah II da Jord�nia criou pelo menos 30 empresas offshore em pa�ses ou territ�rios com facilidades tribut�rias, por meio das quais comprou 14 propriedades de luxo nos Estados Unidos e no Reino Unido, por mais de 106 milh�es de d�lares.
Os advogados do rei Abdullah II disseram � BBC que todas as propriedades foram compradas com sua fortuna pessoal. Eles argumentaram que � comum entre personalidades importantes comprar propriedades por meio de companhias offshore por motivos de privacidade e seguran�a.
Parentes e s�cios do presidente do Azerbaij�o, Ilham Aliyev - h� muito acusado de corrup��o no pa�s da �sia Central -, teriam secretamente participado de neg�cios imobili�rios no Reino Unido na casa das centenas de milh�es.
Os documentos tamb�m mostram como o primeiro-ministro da Tch�quia, Andrej Babis, colocou 22 milh�es de d�lares em empresas fantasmas que foram usadas para financiar a compra de um castelo no sul da Fran�a.
"Nunca fiz nada ilegal ou errado", respondeu Babis em um tweet, que chamou as revela��es de uma tentativa de difama��o com o objetivo de influenciar a elei��o.
Tony Blair e Shakira
Ao todo, o ICIJ encontrou liga��es entre quase 1.000 empresas offshore e 336 pol�ticos e funcion�rios p�blicos do alto escal�o, incluindo mais de uma d�zia de chefes de Estado e Governo, l�deres de pa�ses, ministros, embaixadores e outros.
Mais de dois ter�os das empresas foram estabelecidas nas Ilhas Virgens Brit�nicas.
"Acho que isso demonstra sobretudo que as pessoas que poderiam acabar com o sigilo do offshore, poderiam acabar com o que est� acontecendo, est�o se beneficiando disso", disse o diretor do ICIJ, Gerard Ryle, em um v�deo que acompanha a investiga��o. "Estamos falando de trilh�es de d�lares."
Para Maira Martini, especialista da Transpar�ncia Internacional, a nova investiga��o oferece mais uma vez "evid�ncias claras de como a ind�stria offshore promove a corrup��o e o crime financeiro, enquanto obstrui a justi�a". E defendeu: "Este modelo de neg�cios n�o pode continuar."
Outras revela��es da investiga��o do ICIJ:
- O ex-primeiro-ministro brit�nico Tony Blair - que tem sido um cr�tico das brechas fiscais - e sua esposa Cherie teriam evitado legalmente pagar impostos em uma propriedade multimilion�ria em Londres, ao comprar a companhia offshore que a possu�a.
- Pessoas do c�rculo �ntimo do primeiro-ministro do Paquist�o, Imran Khan, incluindo ministros e seus familiares, s�o supostamente propriet�rios secretos de empresas e fundos fiduci�rios com milh�es de d�lares. Em rea��o via Twitter, Khan prometeu "tomar as medidas apropriadas" caso qualquer delito por cidad�os paquistaneses sejam constadados.
- O presidente da R�ssia, Vladimir Putin, n�o aparece diretamente nos documentos, mas est� relacionado a ativos secretos em M�naco por meio de associados. Entre eles uma casa � beira-mar adquirida por uma mulher russa que � apontada como m�e de um filho com o l�der russo, relata o The Washington Post .
- O presidente do Qu�nia, Uhuru Kenyatta, e seis membros de sua fam�lia seriam propriet�rios de uma rede de empresas em para�sos fiscais.
- Al�m de pol�ticos, est�o entre as figuras p�blicas expostas a cantora colombiana Shakira, a modelo alem� Claudia Schiffer e a lenda indiana do cr�quete Sachin Tendulkar. Representantes dos tr�s disseram ao ICIJ que os investimentos eram leg�timos e negaram evas�o fiscal.
Os "Pandora Papers" s�o os mais recentes de uma s�rie de vazamentos em massa de documentos financeiros pelo ICIJ. Em 2016, os "Panama Papers" provocaram a ren�ncia do primeiro-ministro da Isl�ndia e abriram caminho para o l�der do Paquist�o ser expulso. Eles foram seguidos pelos "Paradise Papers" em 2017 e os arquivos "FinCEN" em 2020.
Os documentos por tr�s desta �ltima investiga��o foram extra�dos de empresas de servi�os financeiros em pa�ses como as Ilhas Virgens Brit�nicas, Panam�, Belize, Chipre, Emirados �rabes Unidos, Cingapura e Su��a.